logo

BTC/USD

64111.90

ETH/USD

3123.74

LTC/USD

85.19

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
Главная Новости Политика Днепропетровская налоговая милиция обнаружила налоговиков-„конвертаторов”
commentss НОВОСТИ Все новости

Днепропетровская налоговая милиция обнаружила налоговиков-„конвертаторов”

30 января 2009, 14:15
Автор:
avatar

Виталий Войчук
Поделитесь публикацией:
Днепропетровская налоговая милиция обнаружила налоговиков-„конвертаторов”

Подраздел по борьбе с коррупцией и налоговая милиция ГНА в Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр, в создании которого принимали участие два налоговика, сообщили "proUA" в пресс-службе ГНА.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что сеть фиктивных и транзитных предприятий была создана при участии нескольких работников налоговых органов, в частности, двух сотрудников налоговой милиции г. Кривого Рога, которые использовали приобретенный за время работы в налоговой милиции опыт. К тому же налоговики по своим функциональным обязанностям должны были осуществлять борьбу именно с фиктивными субъектами предпринимательской деятельности.

Разоблачение и документирование правонарушителей осложнялось тем, что наличные средства получались через банкоматы с помощью пластиковых карточек, оформленных на подставные лица. Согласно с предварительными оценками, за период своей деятельности через счета конвертационного центра переведено в наличность свыше 15 млн. гривен.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обсуждения

comments

Новости партнеров


Новости

Все новости
?>
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!