УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

В Днепропетровске „накрыли” конвертационный центр

0

Сотрудники управления СБУ в Днепропетровской области на прошлой неделе ликвидировали конвертационный центр в Днепропетровске. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В сообщении сказано, что житель Днепропетровска создал целую сеть «транзитных» и «фиктивных» предприятий, на которые перечислялись безналичные денежные средства предприятиями-"клиентами».

«Деньги снимались в кассах банков по поддельным документам. С начала года по август месяц из кредитно-банковской системы Украины предприимчивый «финансист» незаконно вывел в «теневой» оборот свыше 150 миллионов гривен», - сказано в сообщении. В сообщении также сказано, что арестовано 28 счетов 11 коммерческих предприятий области.

Ведется следствие, устанавливается круг причастных к преступлению лиц.

Прокуратурой Днепропетровской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 200 ч.1 УК Украины «Незаконные действия с документами на перечисление, платежными карточками или другими средствами доступа к банковским счетам», которая предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет; ст. 205 ч.1 УК Украины «Фиктивное предпринимательство», которая предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет; ст. 212 ч.2 УК Украины «Уклонение от оплаты налогов, сборов и других обязательных платежей», которая предусматривает исправительные работы сроком на 2 года или ограничение свободы сроком до 5 лет.

По материалам «Українські новини».

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
71031
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus