Картка prepaid: у Нацбанку попередили власників про обов’язкову ідентифікацію

Власники prepaid (передплачених) карт повинні здійснити ідентифікацію до нового року. Про це заявив директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України Олексій Шабан під час конференц-дзвінка "Інформаційний день з питань фінансового моніторингу і грошових переказів".

Так, власники prepaid карт мають ідентифікуватися до 1 січня 2021 року. Цього вимагає закон про фінансовий моніторинг, який вступив у дію з 28 квітня. Як зазначив Шабан, ідентифікація для власників передплачених карт може відбуватися за спрощеною системою.

Однак для передплачених карток, з яких оператори мобільного зв'язку щомісяця списують кошти за послуги, вимога не діятиме. Як пояснила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, списання коштів ініційовані не фізособою, якій належить карта, а компанією. Тож такі операції не потребуватимуть ідентифікації або додаткового вивчення.

Як повідомлялося раніше, Національний банк України поки що не штрафуватиме банки у разі невиконання нових вимог фінансового моніторингу, які вступили у чинність з 28 квітня.

Нагадаємо, банки тепер можуть відкривати рахунки віддалено, ідентифікувавши клієнта через відео.

Раніше "Коментарі" повідомили, що у Нацбанку розповіли, як закон про фінмоніторинг вплине на "сірий" бізнес.

Читайте Comments.ua в Google News