Yuriy Gavrylechko: Минфин хочет задушить легальный игорный рынок?

В этом году Украина отметила свое 30-тилетие в качестве независимого государства. Однако, не смотря на три десятка лет, отделяющие нас от СССР, многие политические и экономические стереотипы и механизмы того времени до сих пор живут вместе с нами и являются частью современной бюрократической машины украинского государства. В частности, к таковым относится и неистребимое стремление отечественных чиновников:

• контролировать любые виды предпринимательской активности;
• заглядывать в карман к гражданам с целью позаимствовать что-нибудь из этих самых карманов в свою пользу;
• ограждать государственный бюджет от легальных доходов, так как это мешает чиновникам получать личную коррупционную ренту.

С появлением любого нового вида бизнеса все эти три базовых стремления, доставшиеся украинским чиновникам в наследство от советских чиновников – резко активизируются. А активность чиновников, традиционно, выражается в выработке проектов нормативно-правовых актов, вступление в силу которых будет:

 а) мешать бизнесу 

 б) способствовать росту коррупции и незаконному обогащению этих самых чиновников и аффелированных с ними лиц.

Принятие летом прошлого года Закона Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» № 768-IX стало отправной точкой для начала формирования легального игорного рынка. Такое положение дел явно не устроило представителей теневого гэмблинга, успешно осваивавших в течение последних 12-ти лет 40-100 млрд. грн ежегодно. В принципе, это было прогнозируемо и ожидаемо. Но вот тот факт, то с легальным рынком азартных игр начал вести активную борьбу Минфин –уже ни в какие ворота не лезет. Напомню, что менее чем за 9 месяцев текущего года только в виде платы за лицензии государственный бюджет Украины получил уже более 1 млрд. грн от легальных операторов рынка! И как только появились высокие шансы не меньше денег привнести туда уже от уставной бизнес-деятельности, на пути этих средств встали чиновники Минфина. Каким образом? Да традиционным! С помощью разработанного проекта приказа «Об утверждении Положения об осуществлении субъектами хозяйствования, которые проводят лотереи и/или азартные игры, финансового мониторинга» от 04.06.2021 г., которым:

• - органы финмониторинга, в нарушение Закона Украины «О защите персональных данных», получают право собирать и использовать на свое усмотрение информацию о гражданах Украины на основании… подозрений чиновников относительно того, что данные граждане проводили финансовые операции на «значительную сумму». При этом, никаких критериев того, а что же такое «значительная сумма» в проекте приказа нет. Проще говоря, это остается на усмотрение чиновника. То есть налицо 100%-ая коррупциогенная норма;
• - в число клиентов игорных заведение, деятельность которых, по мнению чиновников, представляет «значительный риск» отнесены:
  • - клиенты, делающие «значительные ставки» (без указания размера этих самых ставок);
  • - клиенты организованных азартных туров (то есть все участники турниров по спортивному покеру, например, или по игре в домино, шахматы, шашки и т.д., так как никаких критериев для туров, опять-таки – нет);
  • - клиенты, о которых в «публичных средства информации» есть негативная информация! Да сейчас в социальных сетях использование обсценной лексики и фейковой информации стало нормой жизни и «доказать, что ты не верблюд» нереально в принципе. Любой чиновник сам может разместить, используя анонимный аккаунт в любой соцсети негатив о ком угодно и, таким образом, доступ в казино такому человеку будет закрыт. А затем, за взятку, эту информацию можно будет убрать. И восстановить доступ. Да тут просто непаханое поле для незаконного обогащения! В первую очередь, эта норма направлена против кибер-спортсменов и участников… любых(!) турниров по игровым видам спорта! Так как, повторюсь, критериев-то никаких нет относительно того, что считать «азартным туром»;
  • - студенты, пенсионеры, лица до 25 лет и старше 75 лет, малообеспеченные, беременные, многодетные или одинокие родители – все это граждане, финансовая активность которых «представляет значительный риск». Комментировать данный бред просто не вижу смысла.
  •  
• К подозрительным финансовым операциям, подчеркиваю, ФИНАНСОВЫМ, отнесены:
  • - основания подозревать, что клиент дал о себе неправдивую информацию, например, домен электронной почты не соответствует стране регистрации клиента! Ну, во-первых, предоставление своей электронной почты не есть финансовая операция, во-вторых, почти у половины украинцев персональная электронная почта находится… в американской доменное зоне на сайте gmail.com! И, на этом основании, предлагается не пускать клиента в казино!
  • - информация, предоставленная им о себе… противоречит тому, что о нем пишут СМИ/соц.сети! Спасибо, что хоть назаборное творчество не учитывается. Или учитывается? Ибо она тоже ведь «публичная»?
  • - во время проведения финансовых операций выясняется, то он имеет с другим клиентами казино семейные или дружественные отношения! Охренеть, то есть ни с друзьями ни с женой в казино уже нельзя пойти?

В чем же фокус? Почему Минфин так себя ведет? Откуда столь глупости и манкирования своими должностными обязанностями? Да все банально и просто: с началом формирования легального рынка азартных игр Минфин потерял свою монополию на эту сферу, потерял влияние и возможность управлять «серым» и «черным» рынком, ведь их государство системно ликвидирует. Поэтому, чтобы вернуть себе возможность «сидеть на потоках» – Минфин и пытается оправдать свой преступный проект положения про финмониторинг «заботой о гражданах» и «борьбой с отмыванием денег».